Мошенничество старой школы
Криптовалюты могут быть основаны на новых технологиях, но все еще есть много мошенников, использующих старые приемы, чтобы обмануть невольных потребителей.

Классическим примером этого является незапрашиваемый телефонный звонок или электронное письмо от кого-то, утверждающего, что он из IRS. Этот вымышленный налоговый инспектор попытается убедить вас, что вы должны деньги IRS, и вам грозит судебный иск, если вы не переведете им определенную сумму биткойнов как можно скорее.

Проверенная и проверенная афера "Нигерийский принц" также перекочевала в мир криптовалют. Поэтому, если с вами когда-нибудь неожиданно свяжется кто-то за границей, обещающий вам долю в крупной сумме цифровой валюты, если вы поможете им перевести средства из их собственной страны, используйте свой здравый смысл и признайте, что это мошенничество.

Как избежать мошенничества старой школы:

Используйте свой здравый смысл.
Не доверяйте нежелательным электронным письмам или телефонным звонкам.

Мошеннические ICO
Соблазненные астрономическим ростом цен, который Биткойн испытал с момента своего создания, многие обычные потребители отправляются в мир криптовалюты в поисках следующей большой вещи. В конце концов, если "следующий биткойн" когда-нибудь действительно появится, вход на первый этаж может привести к тому, что ранние пользователи заработают целое состояние.

И если вы хотите попасть на первый этаж, самый простой вариант для обычного человека - купить монеты или токены в ICO. Существует огромный интерес к новым цифровым валютам — только за первую половину 2018 года ICO собрали в общей сложности 11,69 миллиарда долларов США, а поскольку многие новые покупатели имеют ограниченные знания о том, как работает криптоиндустрия, это идеальная питательная среда для мошенников.

Пинкойн и иФан
Считается, что в апреле 2018 года ICO Pincoin и iFan, управляемые одной и той же вьетнамской компанией, обманули более 30 000 инвесторов на общую сумму 660 миллионов долларов.

iFan должен был стать платформой для социальных сетей для знаменитостей, а Pincoin обещал инвесторам 40% ежемесячной прибыли. Позже было показано, что оба они являются мошенничеством с многоуровневым маркетингом (MLM).

Это привело к появлению поддельных ICO, которые с помощью хитрого маркетинга и небольшого ажиотажа могут убедить людей купить криптовалюту, которой на самом деле не существует. Например, в одном отчете было обнаружено, что 78% ICO в 2017 году были мошенничеством, в то время как в отдельном отчете эта цифра превышает 80%.

Наконец, если вы мечтаете быстро разбогатеть на крипто-ICO, имейте в виду, что на каждую историю успеха ICO приходится гораздо больше неудач, даже если проект не является мошенничеством.

Как избежать мошеннических ICO:

Тщательно изучите любое ICO перед покупкой. Посмотрите на команду, стоящую за проектом, его технический документ, назначение валюты, технологию, лежащую в его основе, и специфику продажи токенов.

Мошенничество с биткойн-шантажом
Подобно тому, как мошенники иногда притворяются, что представляют налоговую инспекцию в надежде выманить у жертв деньги, они также притворяются хакерами с какими-то компрометирующими доказательствами.

Один из распространенных вариантов этой аферы приходит в виде нежелательного электронного письма, в котором отправитель утверждает, что он хакер, который получил доступ к вашему компьютеру. Они скажут, что нашли какие-то компрометирующие доказательства или воспользовались вашей веб-камерой, чтобы запечатлеть, как вы делаете что-то неловкое или о чем вы предпочли бы, чтобы другие люди не знали. Электронные письма обещают отправить компрометирующие доказательства всем вашим контактам по электронной почте или в социальных сетях, если вы не отправите немного биткойнов шантажисту, и, как правило, будут содержать инструкции о том, как купить биткойн и куда его отправить.

Естественно, все это ложь. У фальшивых шантажистов нет никаких доказательств, и ничего не произойдет, независимо от того, произведете вы платеж или нет. Эта афера - чисто игра с числами, в которой преступники надеются, что, отправив достаточное количество электронных писем, они напугают достаточно людей, чтобы отправить им немного биткойнов.

Как избежать мошенничества с биткойн-шантажом

Поиск в Интернете, чтобы узнать, говорят ли другие люди, что они получили то же электронное письмо
Не верьте мошенникам
Рассмотрите возможность использования VPN для более приватного просмотра, для дополнительной защиты от мошенничества такого типа